KYC

Kend din kunde

Er du beskyttet mod hvidvaskning og terrorfinansiering?

Automatisér processen

Qatchr tilbyder en effektiv løsning til virksomheder, der er underlagt hvidvaskningsloven, ved at automatisere KYC-processen på en sikker og GDPR-compliant måde. At kunne verificere sine kunder er afgørende for at bekæmpe kriminelle aktiviteter såsom hvidvask og terrorfinansiering. Loven berører en bred vifte af brancher og virksomheder, herunder revisorer, advokatfirmaer, regnskabskonsulenter, finansielle institutioner, ejendomsmæglere m.fl.

Et værdifuldt indblik

Vi forenkler processen med at verificere kundens identitet ved at have adgang til omfattende data. Dette inkluderer en grundig gennemgang af følgende:

Sanktionslister

Vi tjekker sanktionslister for at identificere kriminalitet.

Politisk eksponerede personer

Vi kontrollerer politisk eksponerede personer via PEP-registeret, herunder deres familier og ansatte.

Statsejede virksomheder

Vi tjekker hvornår en virksomhed ejes, eller kontrolleres helt eller delvist, af en regering eller stat.

Sådan kommer du i gang

Beskyt din virksomhed mod hvidvaskning og terrorfinansiering i dag. Alt du skal gøre er at udfylde kontaktformularen nederst på siden eller ringe på 77 30 14 14, så hjælper vi dig godt i gang.

Tips og gode råd om KYC

Se flere artikler →

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.

Åbningstider

  • Mandag     08.30 - 15.30

  • Tirsdag      08.30 - 15.30

  • Onsdag     08.30 - 15.30

  • Torsdag    08.30 - 15.30

  • Fredag      08.30 - 15.30

Tilmeld nyhedsbrev

Information

Kontakt os